詐騙團伙租用的辦公室內，還貼有各種激勵人心的口號。 警方供圖?

　　這些“企業(yè)文化”讓團伙成員都充滿干勁。 警方供圖?

　　115名犯罪嫌疑人集中歸案。 警方供圖?

　　抓捕現(xiàn)場情況。 警方供圖?

　　員工統(tǒng)一培訓、分工清晰，考核獎勵豐厚，還有自己的“企業(yè)文化”，這家位于高檔寫字樓內的“公司”用過：新鴻金融、立拓科技、潤達國際等多個“高大上”的名字，而實際上所謂“公司”卻是一個不折不扣的詐騙團伙。

　　3月27日至28日，江蘇泰州、姜堰兩級公安機關集中展開收網行動，成功摧毀了一個以河南鄧州人賀某、翟某等人為首的特大網絡詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人115人，涉案金額3000余萬元?！耙淮涡猿鰟泳?00多人、分成9個抓捕組統(tǒng)一行動，抓獲涉案人員115人。這是泰州警方歷史上一次抓獲作案人員最多、催毀最大的一個集團式網絡詐騙犯罪團伙?！碧┲菔泄簿指本珠L徐軍說。

　　市民58萬元“投資”后，公司人間蒸發(fā)

　　“股市投10萬元賺10%才1萬元，炒期貨投入10萬元，放大10倍杠桿就是100萬元，賺10%就能賺10萬元。”高杠桿、高收益率、雙向交易、專家指導……聽著自稱新鴻金融信息咨詢有限公司業(yè)務員“楚云”的介紹，姜堰市民王某動了心。2016年9月22日，王某在繳納了12800元會員費后，成為了“同花順內參八部”的會員，根據對方提供的相關信息，竟然很快“盈利”1萬元左右。嘗到“甜頭”后，王某按照對方要求在華鑫融網站下載了“國際期貨系統(tǒng)”客戶端，投入資金20萬元?？傻搅?1月9日，他的帳戶只剩2萬多元。

　　緊接著，業(yè)務員一再聲稱王某虧損是因為最近行情不大好，在一番撈本、賺錢說詞之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通過手機銀行分別向該公司提供的戶名為“胡某”的銀行卡號轉賬8萬元、10萬元、20萬元。至11月25日，其共投入58萬元資金，最后“虧損”得只剩4萬余元。

　　頻頻出現(xiàn)異常的虧損，讓王某心里忐忑。直至2017年1月1日，他發(fā)現(xiàn)客戶端和網站均無法登錄。1月8日，王某根據合同上的公司地址去浙江查找時，發(fā)現(xiàn)該公司并不存在，方知上當受騙。2017年1月9日，王某來到姜堰區(qū)公安局報案。

　　警方調查發(fā)現(xiàn)，不僅所謂新鴻金融的公司銀行賬號，切實是一個個人賬號。自2016年2月以來，直接打款到這個賬戶的人，涉及北京、西藏、黑龍江、江蘇、福建、安徽、天津、廣東、山東、甘肅、湖南、河北等12個省市，受害人多達50余名，涉案金額3000多萬元，這還不包括直接打卡到第三方支付平臺的受害人。

　　警方進一步調查得知，案件所涉的家公司無期貨、股票的經營資質，期貨平臺均系非法網絡交易平臺軟件。受害人打款，網頁上資金余額并不及時顯示，均需打電話確認之后，平臺才顯示資金余額，分析系人為操作。

　　9個抓捕組統(tǒng)一行動，抓獲115人

　　案情上報后，引起了江蘇省公安廳領導的高度重視，泰州、姜堰兩級公安機關隨即成立專案組。

　　“2月12日，我和同事趙楊開始秘密調查取證。”姜堰區(qū)公安局刑偵民警丁昌甲介紹，首先要查明取款嫌疑人的身份，因為前期偵查發(fā)現(xiàn)公司名稱、地址和代理商、業(yè)務員的身份都是偽造的，同時不能打草驚蛇、毀滅證據。

　　通過調閱銀行和路面監(jiān)控，王某、賀某兩個可疑人物進入警方視野。警方順藤摸瓜，從王某、賀某所持銀行卡分別查出資金交易共計1100余萬元，關聯(lián)查出幕后“老板”賀某某持有的“母卡”資金交易累計3000余萬元，再從“母卡”查出操盤手王某、賀某等所持的二級卡9人，從二級卡查出業(yè)務員所持的三級卡100余人。

　　此時，雖然初步查清嫌疑人的身份和詐騙團伙的組織架構，可該團伙的真實地址還是一個謎團。專案組通過搜尋相關信息，意外發(fā)現(xiàn)網上竟有這個“公司”的招聘廣告，民警偽裝成應聘者，撥打廣告上的電話，終于在3月25日摸清了案件所涉公司的詳細地址。

　　3月27日，泰州姜堰警方9個小組同時展開行動，在浙江、河南警方的大力協(xié)作下，抓捕小組成功搗毀窩點9處，抓獲河南等地犯罪嫌疑人115名，繳獲作案用電腦300余臺、電話機280余部。

　　至此，這一特大網絡詐騙犯罪集團被江蘇、浙江、河南三省警方“一鍋端”。

　　真相曝光：詐騙團伙公司化運作，人手一本“問答模板”

　　隨后的調查中，一個通過虛設期貨交易實施網絡詐騙的特大犯罪團伙浮出水面。涉案規(guī)模之大、組織架構之嚴密，讓常年接觸各類詐騙案的老民警也吃了一驚。

　　“在抓捕現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，他們還非常重視‘企業(yè)文化’?！睋k案民警吳智泉介紹，內部組建夢之隊、沖鋒隊、創(chuàng)新隊等隊伍，人人有《股指話術》、《各通電話重心》、《股票專業(yè)知識》等通話問答模版，墻上張貼團結、拼搏、有為等勵志宣傳海報，以及一整套采取集中培訓、獎懲考核等手段，激發(fā)員工的積極性。比如，按詐騙實際到賬計算，每月個人業(yè)績前三名的，獎勵人民幣5千元；四至六名的，獎勵4千元；七至十名的，獎勵3千元。嚴密的洗腦培訓、畸形的企業(yè)文化、豐厚的現(xiàn)金獎勵，讓這個團伙的成員都充滿“干勁”，民警在現(xiàn)場查獲的物資中還有20多部被用到報廢的電話。

　　為隱蔽作案，該團伙用過拓領科技、潤達國際等好幾個名字，采取公司化運作的形式，具有固定的網絡營銷模式，辦公地點則選擇在繁華的街區(qū)寫字樓，以求“大隱于市”的效果。人員組成由股東、操盤手、分析師、會計、代理商等骨干成員和一般業(yè)務員組成，各崗位有明確分工。業(yè)務員主要負責撥打海量的手機號碼從中獵取“信任”的投資者，而骨干成員負責誘騙受害人繳納會員費，提供股票信息，再誘騙受害人炒期貨。泰州市公安局刑警支隊支隊長金小軍介紹，所謂“期貨軟件”則是一個騙局，乍看之下這個軟件顯示的期貨數據與真實指數幾乎一樣，但騙子手動調整了幾個時段的關鍵指數波動，絕大多數受害人認為是炒期貨虧了，都不知道向公安機關報案。

　　從交易記錄看，受害人至少50人以上。實際上，除姜堰市民王某受騙投資58萬元外，到公安機關報案的僅有泰州市民季某、揚州市民董某、鄂爾多斯市民馬某，分別受騙投資5萬元、18萬元、30萬元。所有受害人資金打到該團伙的賬號之后，并未進入真正的期貨平臺，而是變成該團伙犯罪所得，并用于工資、獎金發(fā)放等。

　　警方提醒市民，要辨別此類騙局其實有3個訣竅：首先，有資質的期貨交易平臺在中國證監(jiān)會的網站上可以查到；其次，正規(guī)公司讓客戶打錢過來，應該是到公司平臺賬戶，而詐騙團伙則是讓受害人把錢打到個人賬戶；最后，客戶在正規(guī)公司注冊的賬戶通常能隨時把錢提出來，而詐騙團伙則不會讓受害人順利取出現(xiàn)金。