6月中旬，在公安部的協(xié)調(diào)下，省公安廳組織梅州、惠州、陽江、湛江、茂名、肇慶等16個地市公安機(jī)關(guān)，同步在廣東、廣西和福建等地開展“颶風(fēng)23號”收網(wǎng)行動，成功搗毀犯罪窩點(diǎn)70余個，偵破“1040陽光工程”“黃金國際EGC”“賽比安”等系列網(wǎng)絡(luò)傳銷案件50余宗，查扣手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額10余億元，以楊某芳、陸某明為首的280余名犯罪嫌疑人在行動中悉數(shù)落網(wǎng)。

　　今年3月，梅州、惠州、陽江、湛江、茂名、肇慶等市公安經(jīng)偵部門在工作中相繼發(fā)現(xiàn)多個涉嫌傳銷犯罪線索。相關(guān)線索上報后，副省長、公安廳長李春生高度重視，指示經(jīng)偵部門成立專案組開展立案偵查，廳經(jīng)偵局立即將相關(guān)案件列為“颶風(fēng)23號”專案，并成立專案組開展立案偵查，經(jīng)過近3個月的縝密偵查，專案組查明了相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員情況和犯罪事實(shí)。6月中旬，在公安部協(xié)調(diào)下，省公安廳組織16個地市公安機(jī)關(guān)，同步在廣東、廣西和福建等地開展“颶風(fēng)23號”收網(wǎng)行動，成功搗毀上述涉嫌傳銷犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，肇慶、湛江、茂名、梅州等市公安機(jī)關(guān)查獲的以“1040資本運(yùn)作項目”為噱頭的傳銷團(tuán)伙，打著“中央操盤，純資本運(yùn)作，在北部灣布局，暗中實(shí)施‘國家秘密政策’，為北部灣吸聚資金，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)增長的第四極”等幌子進(jìn)行傳銷活動。該傳銷組織以交納一定的投資款后成為會員，一個月后可返還金額，再按照上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧櫧M織傳銷活動。茂名、陽江、湛江市公安機(jī)關(guān)查獲的一個通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，打著“投資少、見效快、回報高”的幌子，以繳納一定的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得成為會員的資格，并按照一定的順序發(fā)展會員組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利，發(fā)展眾多受害者參與投資“黃金國際EGC”項目，并采取建立微信群的方式實(shí)施管理，期間通過集中授課，組織會員參加活動等形式向社會公開宣傳和吸納會員等方式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動?；葜莨步?jīng)偵部門查獲的“賽比安”非法網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，主要通過吸納消費(fèi)會員、商品會員和旅游會員三種方式，以20%的金額消費(fèi)返現(xiàn)為誘餌拉人頭發(fā)展下線等形式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動。據(jù)了解，今年上半年，全省公安機(jī)關(guān)共破傳銷案件160余起，刑事拘留犯罪嫌疑人950余人，逮捕拘留犯罪嫌疑人740余人，同比分別上升36.7%、128 %、218.8%，涉案金額200余億元。

　　廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合工商、銀監(jiān)等相關(guān)職能部門開展聯(lián)合整治，始終對傳銷犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，堅決維護(hù)我省金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。同時警方呼吁，廣大群眾應(yīng)樹立正確的投資理財理念，警惕傳銷犯罪，維護(hù)自身財產(chǎn)安全，珍愛家庭，遠(yuǎn)離傳銷，一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，應(yīng)立即報警，并配合警方依法打擊。

　　典型案例：?

　　一、“1040陽光工程”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案?

　　今年3月，肇慶、湛江、茂名、梅州等市公安經(jīng)偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)，一個以“1040陽光工程”為名，進(jìn)行傳銷活動線索。對此，省公安廳立即組織開展偵查、深入經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)分布廣、涉及團(tuán)伙多、資金往來均使用現(xiàn)金，偵破難度很大。省廳經(jīng)偵局組織肇慶、湛江、茂名、梅州等地經(jīng)偵部門，對涉案人員的層級關(guān)系、真實(shí)身份、聯(lián)系方式、資金賬號堅持不間斷分析、偵查，成功查明該犯罪集團(tuán)及主要骨干人員在全省的情況。收網(wǎng)時機(jī)成熟，6月中旬，省公安廳組織茂名、肇慶、梅州、河源等14地市公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，出動精干警力，同步在廣西及省內(nèi)廣州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇慶等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案資金8億余元，徹底切斷“1040陽光工程”傳銷犯罪自鄰省循粵西交界城市蔓延進(jìn)我省發(fā)展的路徑。

　　經(jīng)查，該傳銷組織以“1040資本運(yùn)作項目”為名（又稱“1040陽光工程”、“1040資本工程”）打著“純資本運(yùn)作”的幌子，宣稱：中央操盤，在北部灣布局，暗中實(shí)施“國家秘密政策”，為北部灣吸聚資金，帶動北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)增長的第四極。參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會員。一個月后，傳銷組織返還其本人19800元，再按照上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉庸戏掷麧櫍缬杏囝~交給最上層作為管理費(fèi)。直接發(fā)展一個下線返利6000元，該下線再發(fā)展一個下線對于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對于“投資人”來說，只要下線有3人，“投資人”的級別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利，但當(dāng)“投資人”的下線總?cè)藬?shù)達(dá)到28人后，“投資人”的級別就達(dá)到“老總”，“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤，就只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級達(dá)到最高的級別（A4），最終折去各項所謂的費(fèi)用后會得到1040萬，就是所謂的“1040陽光工程”。

　　該傳銷組織分為五級三階制，按投資份額分為初級業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總5個級別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別，分為3個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。吸納進(jìn)入體系后成為“投資人”，直接或間接發(fā)展下線達(dá)到3人升為“經(jīng)理”，直接或間接發(fā)展下線達(dá)到28人升為“老總”（“老總”也分四個級別：A1高級經(jīng)理、A2高級經(jīng)理、A3高級經(jīng)理、A4高級經(jīng)理，剛晉升的“老總”稱“新A”）。只有達(dá)到“老總”級別才可以接觸到“1040陽光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。該行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

　　二、“黃金國際EGC”組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案?

　　茂名、陽江、湛江市公安經(jīng)偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有人以投資“黃金國際EGC”項目為由，進(jìn)行傳銷活動騙取投資款。省公安廳對線索進(jìn)行研判摸查，發(fā)現(xiàn)一個大型出傳銷團(tuán)伙，立即成立專案組立案偵查，查明了該團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、人員情況、犯罪事實(shí)。收網(wǎng)時機(jī)成熟，納入“颶風(fēng)23號”專項行動中，茂名、陽江、湛江等市經(jīng)偵部門在省廳經(jīng)偵局的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)下，在陽江、湛江、茂名、福建等地同時發(fā)起收網(wǎng)行動，一舉抓獲以楊某芳、陸某明為首的“黃金國際EGC”區(qū)域網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪人員100余人，當(dāng)場繳獲了大批的宣傳單張及電腦等涉案物品，涉案金額1億多元。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某芳、陸某明等人通過互聯(lián)網(wǎng)布虛假信息，打著“投資少、見效快、回報高”的幌子，介紹多人參與投資“黃金國際EGC”項目，采取建立微信群的方式實(shí)施管理。期間通過集中授課，組織會員參加活動等形式向社會公開宣傳和吸納會員等方式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織主要針對的對象是50至60歲的中年老人，其將公司包裝成與國際金融市場掛鉤的上市大企業(yè)，投資者投入本金后，只能獲得投資本金一半的電子幣，第一個月按照公司股價上升0.03美分可以進(jìn)行拆分獲得電子幣，而拆分獎勵電子幣的標(biāo)準(zhǔn)就是股價，公司規(guī)定股價不升則不能進(jìn)行拆分獎勵，要想把電子幣轉(zhuǎn)為現(xiàn)金提現(xiàn)，每次只能提取電子幣的20%至30%，而每年只能提取4次。

　　三、“賽比安”特大跨省組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案?

　　今年3月，惠州市公安局惠陽區(qū)分局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)“賽比安”涉嫌傳銷線索。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)這是一個遍布全國10多個省市涉及近萬人的非法傳銷組織?；葜菔芯盅杆俪檎{(diào)警力組成專案組。迅速查清了該組織的結(jié)構(gòu)、分工和犯罪事實(shí)。

　　6月中旬，惠州市公安局組織精干警力，開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲80余名主要犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲電腦、刷卡機(jī)和宣傳資料等作案工具一批，涉案金額1億余元。

　　經(jīng)查，入會“賽比安”的會員必須交納6300元的月費(fèi)，再以直接或間接“拉人頭”方式發(fā)展下線，以獲取利益，組織級別分為創(chuàng)始人、VIP創(chuàng)始人、精英創(chuàng)始人、1星級、2星級、3星級、4星級、大使、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使，按投資金額不同有不同收益。